Betacom S.A. — AGM Information 2016

Aug 30, 2016

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Malewską ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------

Katarzyna Malewska stwierdziła, że: ----------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, --------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 687 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, , przy 100 (stu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału Spółki, to jest 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których przysługuje 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.------------------

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 29 lipca 2016 roku na stronie internetowej Spółki www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2016 z dnia 29.07.2016 roku. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, postanowiło powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie: ------------------------------------------------------------------------------------------

• Mirosław Załęski,--------------------------------------------------------------------- -Stefan Cieśla, -------------------------------------------------------------------------- - ......... ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 marca 2016 roku, na które składają się:--------------------------------------------------

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 54 973 898,93 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), --------

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 822 734,28 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy),--------------------

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 307 734,28 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy), -------------------------------------------------

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 353 542,27 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia siedem groszy),-------------

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku.----------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku:-------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. --------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Załęskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Załęskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 649 187 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 32,14 % (trzydzieści dwa całe i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 649 187 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,---------------------

7

• za uchwałą oddano 649 187 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.--------------------------------

Akcjonariusz Mirosław Załęski, stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.-----------------------

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Arturowi Jurskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jurskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. ---------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,----------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset

^{§ 2.}

osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Fręchowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Fręchowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 665 787 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 32,96 % (trzydzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 665 787 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,--------------------------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 665 787 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.----------------------

Akcjonariusz Robert Fręchowicz stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----------------------

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Pencak z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Pencak, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. ---------------------------

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:	-----------------------------------------------------

§ 2.

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, --------------------------- - w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje

łącznie 884 600 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji, co stanowi 43,79 % (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 884 600 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów,---------------------------

• za uchwałą oddano 884 600 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.------------------------------------------------------------

Akcjonariusza Jarosław Pencak stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. ----------------------

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marcinowi Marczuk z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 23 września 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Marczuk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 23 września 2015 roku. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,----------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Herman z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Hermanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 22 września 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 22 września 2015 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,----------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Wierzbickiemu, pełniącemu funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Jakubczyk-Cały z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Ewie Jakubczyk-Cały, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,----------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mosiek z wykonania obowiązków w roku obrotowym

zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Mosiek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, ---------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Binkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Binkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------
- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,----------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------

"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Błaszak z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Błaszakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 22 września 2015 roku. ---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym,----------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, ------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---------

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2016 roku, ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), oraz art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------

§ 1.

1. Stratę Spółki z lat poprzednich w wysokości 1 696 935,61 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego. ------------------------------------------------------------------------------------

2. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 przeznaczyć w ten sposób, że: ----------------------------

a) Kwotę 1 616 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, tj. 80 groszy (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 2.020.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy;--------------------------------------------------------------------------

b) Kwotę w wysokości 206 734,28 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; --------------------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 września 2016 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 29 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. ---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------

• uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, --------------------------

• w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 44,54 % (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,------------------------------------------------

• za uchwałą oddano 899 787 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.---------