BESTWAY MARINE & ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 22, 2021

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- 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021 088

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2021年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2021 年9 月18 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第九次会议做出决议，决定于2021 年10 月8 日（星期五）14:30 召开2021 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  • 4、会议召开时间：

  • （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）14:30。

  • （2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15

• — — — 9：25，9：30 11:30 和 13:00 15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 8

• 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东

• 应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

  • 6、会议的股权登记日：2021 年9 月27 日（星期一）

  • 7、会议出席对象：

• (1)于股权登记日2021 年9 月27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • (2)公司董事、监事及高级管理人员；

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• (3)公司聘请的律师及相关人员。

• 8、现场会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518 号10 号楼8 楼培训厅

二、 会议审议事项：

• 1、审议《关于为全资子公司提供追加担保的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年9 月 23 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编 号：2021-081）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码		备注
	案
	议	该列√栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为全资子公司提供追加担保的议案》	√

注： 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：现场登记时间为2021 年9 月30 日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；

• 异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021 年9 月30 日16:30 之前送达或传真到公司。 3、登记地点：上海市莘砖公路518 号3 号楼9 楼903C。如通过信函方式登记，信封上请

• 注明“2021 年第二次临时股东大会”字样。

  • 4、登记办法：

  • （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

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自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

• （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 5、会务联系人：陆颖颖、刘旭雯

电话：021-60859745 传真：021-61678123 邮箱：liuxuwen@bestwaysh.com 地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编：201612

• 6、参加会议人员的所有费用自理。

• 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委

• 托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的 具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年10 月8 日的交易时间，即上午9:15—9：25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2021 年10 月8 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公 司2021 年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本 人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权 ”三个选择项下都不打 “√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

		备注	同意	反对	弃权
提案编码
	议 案
		该列√栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为全资子公司提供追加担保的议案》	√

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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