Bestsun Energy Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 22, 2025

百川能源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责的 态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极开展 相关工作，并对公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等事 项进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了 有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、 2024 年工作回顾

（一）监事会成员情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会完成 2 名监事补选工作，监事会的人数和人员构成符 合法律法规要求。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全部监事参加会议，所有议案均获 得全票通过。监事会会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内 容均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议情况如下：

第十一届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日召开。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议 案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关 于 2024 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预计的议 案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于补选公司非职工代表监 事的议案》共 13 项议案。

第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日召开。会议审议通过了 《2024 年第一季度报告》。

第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日召开。会议审议通过了

《2024 年半年度报告及摘要》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》共 3 项议案。

第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日召开。会议审议通过了 《2024 年第三季度报告》《关于制定<舆情管理制度>的议案》共 2 项议案。

二、重点关注事项情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，对公司决策程序、公司内部 控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为，公司内部制 度健全，能够严格依法规范运作。董事会运作规范，决策程序合法有效，能够切 实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控 制有效运行，不存在违反法律法规或者损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行监督检查公司财务状况的职责，对公司财务管理 情况以及财务报告进行了检查审核。监事会认为，公司严格遵守《会计法》《企 业会计准则》等有关法律法规，公司财务管理制度健全，公司编制的财务报告真 实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为， 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，决策程序合法、 合规，遵循了公平交易原则，实际发生的日常关联交易总额未超过预计金额，符 合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形。

（四）公司对外担保情况及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查。监事 会认为，公司对外担保事项履行了应有的审议程序，担保对象均为合并报表范围 内的公司，不存在违规对外担保以及逾期对外担保的情形，不会损害公司及股东 的利益。公司资金不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情形。

（五）公司利润分配情况

报告期内，监事会对公司利润分配及执行情况进行了监督检查。监事会认为， 董事会对利润分配预案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公

司利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东回报，符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利 益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和执行情况进行了审核。监事会认 为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并持续优化，相关制度得到了有效执 行。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法 律法规的要求，不存在重大和重要缺陷，符合当前公司经营管理实际情况，能够 保证公司内部控制目标的达成。

特此报告。

百川能源股份有限公司

监事会 2025 年 4 月 22 日