Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 20, 2015

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-084

万鸿集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015 年11 月20 日以通讯方式召开。本次会议通知于2015 年11 月12 日以书面 递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、关于《<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案报告书（草案）>及其摘要》的 议案。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

• 2、关于签订《<重大资产置换及发行股份购买资产协议>之确认

书》的议案。

同意公司与百川燃气股份有限公司的全体股东签订《<重大资产

置换及发行股份购买资产协议>之确认书》。

审议情况 ：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

3、关于签订《<万鸿集团股份有限公司募集配套资金之附生效条 件的非公开发行股票认购协议>之确认函》的议案。

同意公司与廊坊百川资产管理有限公司、曹飞签订签署《<万鸿 集团股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行股票认 购协议>之确认函》。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

4、关于签订《<盈利预测补偿协议>之确认函》的议案。

同意公司和廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王 东水、王文泉和中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 签署《<盈利预测补偿协议>之确认函》。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

5、关于批准《本次交易相关报告》的议案

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对置入资产进行审 计并出具了信会师报字【2015】第711566 号《百川燃气股份有限公 司审计报告》、信会师报字【2015】第711551 号《百川燃气股份有限 公司盈利预测审核报告》、信会师报字【2015】第711553 号《万鸿集 团股份有限公司备考财务报表审计报告》、信会师报字【2015】第 711552 号《备考盈利预测审核报告》，中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙）对万鸿集团进行审计出具了众环审字【2015】第011843 号《审计报告》。

同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据 监管部门的要求作为向其提交的申报材料。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

特此公告！

万鸿集团股份有限公司 董 事 会 2015 年 11 月 21 日