Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 1, 2011

股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2011-016

万鸿集团股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

• 1、本次股权分置改革方案的主要内容为：

• （1）债务豁免

由于公司目前资不抵债，面临退市的风险，为了减轻公司的债务 负担，改善公司的财务结构，充分体现对流通股股东利益的保护，公 司第一大股东广州美城投资有限公司豁免对本公司的2.6亿元债务。 （该事项已实施并予以公告，详见8月10日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》）

• （2）资本公积金定向转增

公司以现有流通股本108,523,800 股为基数，以资本公积金 43,409,520 元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体 流通股股东定向转增股份，流通股东每10 股流通股将获得4 股定向 转增股份。

• 2、流通股股东本次获得的股份不需要纳税。

• 3、股权分置改革方案实施股权登记日：2011 年9 月6 日

• 4、复牌及新增可流通股股票上市日：2011 年9 月8 日，当日公

• 司股价不设涨跌幅限制

5、公司股票于2011 年9 月8 日起在上海证券交易所恢复上市， 故恢复上市首日的股票简称为“NST 万鸿”，以后公司股票简称为“ST 万鸿”，股票代码“600681”保持不变。

• 一、 股权分置改革方案的相关股东会表决通过情况

万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股权分置改革方 案已于2009 年12 月2 日经本公司2009 年第三次临时股东大会暨股 权分置改革相关会议审议并通过，表决结果公告已刊登在2009 年12 月3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站上。

二、 股权分置改革方案的基本内容

• 1、股权分置改革方案简介

• （1）债务豁免

由于公司目前资不抵债，面临退市的风险，为了减轻公司的债务 负担，改善公司的财务结构，充分体现对流通股股东利益的保护，公 司第一大股东广州美城投资有限公司豁免对公司的2.6亿元的债务 （该事项已实施并予以公告，详见8月10日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》）。

（2）资本公积金定向转增

公司以现有流通股本108,523,800 股为基数，以资本公积金 43,409,520 元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体 流通股股东定向转增股份，流通股东每10 股流通股将获得4 股定向 转增股份。

2、方案实施的内容：

股权分置改革的方案实施为公司以资本公积金向2011 年9 月6 日登记在册的全体流通股股东每10 股转增4 股。

3、对价安排执行情况表

序号	股东名称	执行对价安排前	执行对价安排前	本次执行对 价安排股份 数量（股）	执行对价安排后	执行对价安排后
		持股数量 （股）	持股比 例（%）		持股数量 （股）	持股比例 （%）
1	广州美城投资有限公司	45,888,672	22.05		45,888,672	18.25
2	武汉国有资产经营公司	14,678,862	7.05		14,678,862	5.84
3	上海万丰资产管理有限公司	4,593,600	2.21		4,593,600	1.83
4	其他非流通股股东	34,383,096	16.52		34,383,096	13.67
非流通股合计		99,544,230	47.84		99,544,230	39.58
流通股合计		108,523,800	52.16	43,409,520	151,933,320	60.42
股份总数		208,068,030	100.00	43,409,520	251,477,550	100.00

注：股权分置改革方案按每10 股流通股定向转增4 股。

三、股权分置改革方案实施进程

1、股权登记日：2011 年9 月6 日

• 2、对价股份上市日：2011 年9 月8 日

四、证券变更情况

公司股票自2011 年9 月8 日起恢复上市交易，恢复上市首日公 司股票简称由“S*ST 万鸿”变更为“NST 万鸿”，以后公司的股票简

称为“ST 万鸿”，股票代码“600681”保持不变。

五、股份对价支付实施办法

股权分置改革方案的实施对象为“2011 年9 月6 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东”。

以资本公积金向流通股股东定向转增的股份由上海证券交易所 通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计 入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点 后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总 数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。”

六、 改革方案实施后股份结构变动表

本次股权分置改革实施后，公司股份结构变动如下：

股份类别	股份情况	变动前	变动数	变动后
非流通股	国家持股	14678862	-14678862	0
	境内法人股	11484000	-11484000	0
	募集法人股	73381368	-73381368	0
	境外法人股	0	0	0
	合计	99544230	-99544230	0
有限售条件的 流通股份	国家持股	0	14678862	14678862
	社会法人持股	0	84865368	84865368
	境外法人持股	---	---	---
	合计	0	99544230	99544230
无限售条件的 流通股	A股	108523800	43409520	151933320
	B股	---	---	---
	H股及其它	---	---	---
	合计	108523800	43409520	151933320
股份总额		208068030	43409520	251477550

七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

假设本次股权分置改革方案实施并恢复上市后首个交易日为G

日，则有限售条件的股份可上市流通预计时间如下：

序号	股东名称	股份数量	预计可上市流通时间	备注
1	广州美城投资有限公司	10,403,402	G+12 个月后	法定
		20,806,803	G+24 个月后	法定
		45,888,672	G+36 个月后	法定
2	武汉国有资产经营公司	10,403,402	G+12 个月后	法定
		14,678,862	G+24 个月后	法定
3	上海万丰资产管理有限公司	4,593,600	G+12 个月后	法定
4	中国长城资产管理公司	3,090,814	G+12 个月后	法定
5	上海新元投资有限公司	2,874,880	G+12 个月后	法定
6	上海浦东任辰贸易有限公司	2,480,000	G+12 个月后	法定
7	中国华融资产管理公司	2,388,672	G+12 个月后	法定
8	湖北省保险房地产开发公司	2,388,672	G+12 个月后	法定
9	北京仁达国际信息工程有限公司	1,722,600	G+12 个月后	法定
10	杨波	1,254,052	G+12 个月后	法定
11	其他非流通股股东	18,183,406	G+12 个月后	法定

八、实施股权分置改革方案对公司的影响

1、咨询联系方式

联系人：王丹凤

联系地址：汉阳阳新路特1 号

电话：027-88066666

2、对财务指标的影响

本次股权分置改革方案实施后，扩大了公司总股本，公司的每股 收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生变化。方案实 施后，公司股本总数增加到251,477,550 股， 2010 年度主要财务指 标变化如下：

财务指标	变动前	变动后
基本每股收益	0.14	0.12
稀释每股收益	0.14	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.07	-0.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.40
归属于上市公司股东的每股净资产	-2.17	-1.80

九、备查文件

• 1、公司2009 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议及

法律意见书

• 2、股权分置改革说明书

• 3、保荐意见书

• 4、股权分置改革法律意见书

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2011 年8 月31 日