Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2021-039

百川能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 2 日以现 场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以书面递交、邮 件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、 审议通过《 2021 年半年度报告及摘要》

• 《 2021 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

• 2 、 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总 股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税）。《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

• 3 、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票形式召开 2021 年第一 次临时股东大会。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券

交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限 公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司 董 事 会 2021 年 8 月 2 日