Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2021-025

百川能源股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2021 年4 月28 日以 现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2021 年4 月25 日以书面递交、 邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、 审议通过《 2021 年第一季度报告》

• 《 2021 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2 、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起，根据财政部《关于修订印发 < 企业会计准则 第 21 号——租赁 > 的通知》要求对会计政策进行变更。《关于会计政策变更的公 告》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

审议情况： 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限 公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

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2021 年 4 月 28 日