Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-110

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2017 年10 月19 日以 现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017 年10 月16 日以书面递交、 邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事6 人，实到董事6 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2017 年第三季度报告》

审议通过《2017 年第三季度报告》。

• 《2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、《 关于会计政策变更的议案 》

审议通过《 关于会计政策变更的议案 》。

• 《 关于会计政策变更的公告 》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

• 3、《 关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案 》

审议通过《 关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案 》。

• 《 关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告 》详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、《 关于投资设立控股子公司的议案 》

审议通过《 关于投资设立控股子公司的议案 》。

• 《 关于投资设立控股子公司的公告 》详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司 董 事 会 2017 年 10 月 20 日