Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-055

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017 年4 月27 日以 现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017 年4 月24 日以书面递交、 邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事6 人，实到董事6 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2017 年第一季度报告》

审议通过《2017 年第一季度报告》。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任齐晓忠先生、杨轶男先生为公司副总经理（后附简历），任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任高献杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任 期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会 2017 年 4 月 28 日

附：齐晓忠先生、杨轶男先生简历

齐晓忠先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级 经济师。1989 年-2004 年任职于中石油华北油田，先后任工程师、科长、副处长 等职务；2005 年-2007 年任中石油中国华油集团燃气事业部副总经理；2008 年 -2016 年任中石油昆仑燃气公司市场开发一部副总经理、生产运行处副处长、总 调度室总调度长、天然气营销处处长；2016 年 6 月至今任百川燃气有限公司副 总经理。

杨轶男先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002 年 -2012 年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经 理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013 年-2015 年任北京中联 奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015-2016 年任宝塔新能源投资控股 有限公司总经理。2017 年至今任百川燃气有限公司副总经理。