Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 14, 2017

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-028

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2017 年3 月14 日以 现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017 年3 月4 日以书面递交和 传真方式送达董事，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席 会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2016 年度总经理工作报告》

审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、《2016 年度董事会工作报告》

审议通过《2016 年度董事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、《2016 年度独立董事述职报告》

审议通过《2016 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、《董事会审计委员会2016 年度履职情况汇总报告》。

审议通过《董事会审计委员会2016 年度履职情况汇总报告》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、《2016 年度财务决算报告》

审议通过《2016 年度财务决算报告》。 本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、《2016 年度利润分配预案》

经审计， 2016 年公司合并报表实现净利润55,360.46 万元，其中归属于上 市公司股东的净利润为55,117.40 万元。截至2016 年12 月31 日，公司合并报 表累计未分配利润为95,719.28 万元。母公司2016 年实现净利润6,184.62 万元， 累计未分配利润-73,388.63 万元。

因上市公司母公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶 段， 2017 年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进 行利润分配和资本公积金转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司 股东大会审议。

待公司收到子公司的利润分配、累计未分配利润转正，即公司在满足分红 条件后适时提出利润分配预案。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 7、《2016 年度财务预算报告》

审议通过《2016 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

8、《2016 年度内部控制评价报告》

审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、《2016 年度内部控制审计报告》

审议通过《2016 年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 10、《2016 年年度报告及其摘要》

审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

11、《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

12、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

13、《关于2016 年度日常关联交易超额部分追认及2017 年度日常关联交易 预计的议案》

审议通过《关于2016 年度日常关联交易超额部分追认及2017 年度日常关 联交易预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王东海先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

14、《关于变更会计政策的议案》

审议通过《关于变更会计政策的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 15、《关于续聘公司2017 年审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2017 年审计机构的议案》，具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

16、《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》

审议通过《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》，具体内容 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王东海先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

17、《关于2017 年度申请银行综合授信的议案》

审议通过《关于2017 年度申请银行综合授信的议案》，具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 18、《关于2017 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2017 年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

19、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第 九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

20、《关于投资设立全资境外分支机构的议案》

审议通过《关于投资设立全资境外分支机构的议案》，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

21、《关于召开2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于2017 年4 月7 日在北京市朝阳区建国门外大街甲6 号中环世贸中 心C 座6 层601 公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开2016 年年度股东 大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日