Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-087

万鸿集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015 年12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知于2015 年12 月8 日以书面递 交和传真方式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、《 关于将资产划转给全资子公司的议案 》；

审议情况： 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

议案内容： 根据公司业务发展需要，同意将公司投资性房地产划 转至全资子公司武汉万鸿投资管理有限公司（以下简称“万鸿投资”）。 上述投资性房地产截止2015 年9 月30 日经审计的账面价值为 12,537.95 万元。

同时授权公司管理层办理上述划转资产产权过户等事宜，主要包 括投资性房地产硚口区民意四路101 号土地使用权证过户、投资性房

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地产硚口区民意四路101 号17 栋房屋使用权证过户等。

同意将此议案提交股东大会予以审议！

• 2、 《关于提请召开2015 年第三次临时股东大会的议案》。

审议情况： 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

议案内容： 同意定于201 5 年12 月30 日下午3：00 在武汉市武 昌东湖路158 号楚源东湖酒店会议室召开万鸿集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于将资产划转给全资子公司 的议案》。

具体内容公司已在《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通 知》中予以披露，详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告！

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