Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 6, 2012

证券代码:600681 证券简称:ST 万鸿 公告编号:2012-025

万鸿集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 30 日以传真或邮 件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董事 占应出席会议董事的 100 % ，符合《公司法》和《公司章程》的要求。 会议审议并一致通过以下议案：

1、《关于提交股东大会审议<关于撤回发行股份购买资产暨关联
交易事项申请文件>的议案》

同意将《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的
议案》提交股东大会予以审议。

2、《关于提请召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2012 年第一次临时股东大会，《 2012 年第一次临时股 东大会的通知》具体内容详见公告 2012-026 。

特此公告！

                                   万鸿集团股份有限公司

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                                      2012 年9 月5 日