Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码:600681 证券简称:ST 万鸿 公告编号:2012-020

万鸿集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以传真或 邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董 事占应出席会议董事的 100 % ，符合《公司法》和《公司章程》的要 求。

会议审议并一致通过以下议案：

    一、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议
案》

万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2009 年 11 月 21 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于万鸿集团股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，由于本次重大资产重 组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，本次重 组不具备继续推进的条件。公司董事会决定终止本次发行股份购买资 产暨关联交易事项，同时解除本次重大资产重组相关协议，同意向中

国证监会撤回有关申请文件（ 因涉及关联交易，关联董事戚围岳先生、 何键英先生已回避表决）。

特此公告！

                                   万鸿集团股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2012 年8 月24 日