Bestsun Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 11, 2011

股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2011-013

万鸿集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011 年8 月10 日以通讯方式召开。本次会议通知于2011 年8 月4 日以传真或 邮件形式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，到会董 事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要 求。

会议审议并一致通过以下议案：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于陈建业先生因工作变动原因，申请辞去万鸿集团股份有限公 司财务总监职务，致使该职务空缺，经董事会研究决定，由公司财务 负责人匡健军先生暂代万鸿集团股份有限公司财务总监（简历附后）， 董事会将尽快确定继任人选。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

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2011 年 8 月 10 日

附件1：匡健军先生简历

匡健军，男，45 岁，毕业于中南财经大学工业会计专业，曾任万鸿 集团股份有限公司财务部经理。

附件2：独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《上市公司治理准则》等有关制度的规定，作为万鸿集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第 二十次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见 如下：

一、经审阅匡健军先生的学历、职称等履历资料，我们认为匡健军 先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位 的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

二、不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

鉴于上述情况，我们同意公司第六届董事会第二十次会议审议 《关于聘任公司财务总监的议案》。

独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生