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**诚成文化：2002年第一次临时股东大会决议公告

**2002-08-14 05:48

武汉诚成文化投资集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告

武汉诚成文化投资集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月13日上午在公司五楼会议室召开，大会由董事长高军先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份60，567，534股，占公司总股本的29.11％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于增补董事的议案》：

董事候选人简历已披露于2002年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

选举蒋建华先生为董事会董事。同意60，567，534股，占出席会议有表决权股东持股总数的100％。

选举胡勃先生为董事会董事。同意60，567，534股，占出席会议有表决权股东持股总数的100％。

本次会议经具有证券从业资格的湖北正信律师事务所张国潘律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会

2002年8月13日　　　　　　

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