Bestsun Energy Co., Ltd. — AGM Information 2012

Sep 15, 2012

万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

万鸿集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会议资料

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2012 年9 月25 日

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万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

万鸿集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

（2012 年9 月25 日）

主 持：戚围岳

主	持：戚围岳
序号	议 程
1	由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高管人员
2	审议《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》
3	审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》
4	通过计票、监票人名单
5	投票、表决
6	计票人代表公布计票结果
7	主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过
8	律师宣读本次股东大会的法律意见书

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万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

2012 年第一次临时股东大会议案一

关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项 申请文件的议案

各位股东及股东代表：

万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2009 年 11 月 21 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于万鸿集团股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，由于本次重大资产重 组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，本次重 组不具备继续推进的条件。公司董事会决定终止本次发行股份购买资 产暨关联交易事项，同时解除本次重大资产重组相关协议，拟向中国 证监会撤回有关申请文件（ 因涉及关联交易，关联股东广州美城投资 有限公司需回避表决）。

请予以审议！

万鸿集团股份有限公司

股 东 大 会

2012 年9 月25 日

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万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

2012 年第一次临时股东大会议案二

关于核销南方证券长期股权投资资产的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准，公司投资南方证券 股份有限公司（以下简称“南方证券”） 83,339,718 元，占其总股本 的 2.19 ％，后南方证券因违法违规经营，严重资不抵债，被深圳市中 级人民法院依法裁定破产还债。截止至 2004 年末，公司对该项投资 已全额计提了长期投资减值准备，账面投资余额为零元。因目前南方 证券已破产清算，决定对此项长期投资予以核销，此笔长期投资的核 销不影响公司损益。并授权公司经营层根据相关政策具体办理核销手 续。

请予以审议！

万鸿集团股份有限公司

股 东 大 会 2012 年9 月25 日

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