Bestsun Energy Co., Ltd. — AGM Information 2011

Nov 30, 2011

2011 年第二次临时股东大会会议资料

万鸿集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

会议资料

2011 年12 月5 日

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

关于公司增加注册资本的议案

各位股东:

鉴于公司因股权分置改革实施了公积金转增股本（公司以现有流 通股本 108,523,800 股为基数，以资本公积金 43,409,520 元向股权分 置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股 份，流通股东每 10 股流通股将获得 4 股定向转增股份），公司股份总 数已经变更为 251,477,550 股，并在中国证券登记结算公司上海分公 司办理完毕了相关手续，现拟将公司注册资本变更为 251,477,550 元， 并同时授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

请予以审议!

万鸿集团股份有限公司

股 东 大 会

2011 年12 月5 日

1

2011 年第二次临时股东大会会议资料

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东:

拟对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作 相应修改，具体如下：

拟将《公司章程》第六条、第十九条做以下修改：

第六条 公司注册资本为人民币 208,068,030 元。

第十九条 公司的总股本为 208,068,030 股，均为普通股。 修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 251,477,550 元。

第十九条 公司的总股本为 251,477,550 股，均为普通股。 并同时授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

请予以审议!

万鸿集团股份有限公司

股 东 大 会

2011 年12 月5 日

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案 各位股东:

2009 年12 月9 日，公司股东大会审议通过了《关于万鸿集团股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，决议有效期 为一年，于2010 年12 月9 日有效期满，2010 年12 月8 日公司2010 年第三次临时股东大会审议并通过同意将2009 年第四次临时股东大 会决议有效期延长一年至2011 年12 月9 日。

鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保 持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，拟同意将2009 年第 四次临时股东大会决议有效期继续延长一年至2012 年12 月9 日。除 股东大会决议有效期作前述延长外，公司2009 年第四次临时股东大 会审议批准的关于非公开发行的相关内容不变。

请予以审议!

万鸿集团股份有限公司 股 东 大 会

2011 年12 月5 日

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

关于提请股东大会继续授权董事会

办理本次非公开发行相关事宜的议案

各位股东:

2009 年12 月9 日，公司股东大会审议通过了《关于万鸿集团股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，决议有效期 为一年，于2010 年12 月9 日有效期满，2010 年12 月8 日公司2010 年第三次临时股东大会审议并通过同意将2009 年第四次临时股东大 会决议有效期延长一年至2011 年12 月9 日。

鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保 持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,拟同意提请公司股东 大会授权董事会全权办理本次交易的有关事宜,授权期限继续延长一 年至2012 年12 月9 日，授权事项包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次交易的具体方案，包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等；

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通 过的方案,全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3、根据公司股东大会批准的本次重大资产重组方案，修改、补 充、完善、签署和执行与本次重大资产重组有关的协议和文件；如国 家对重大资产重组有新的规定或有关政府部门有相关要求，由董事会 根据相关规定和要求对本次重大资产重组方案进行必要的调整。

4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一 切协议和文件；

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2011 年第二次临时股东大会会议资料

5、本次交易完成后，相应修改公司经营范围及股本等相关公司 章程条款,办理相关工商变更登记与非公开发行股票上市事宜； 6、办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

请予以审议!

万鸿集团股份有限公司

股 东 大 会

2011 年12 月5 日

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