Bestsun Energy Co., Ltd. — AGM Information 2011

May 6, 2011

万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

万鸿集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会议资料

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2011 年5 月11 日

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万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

万鸿集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

（2011 年5 月11 日）

主 持：戚围岳

主	持：戚围岳
序号	议 程
1	由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高管人员。
2	审议《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》
3	通过计票、监票人名单
4	投票、表决
5	计票人代表公布计票结果
6	主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过
7	律师宣读本次股东大会的法律意见书

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万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

2011 年第一次临时股东大会议案一

关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司初步测算：

1、预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司 在2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或 销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过3000 万元，实际金额 以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

2、预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司 在2011 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或 销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过3000 万元，实际金额 以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

本公司董事会拟提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理 层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期 向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。

佛山市奥园置业投资有限公司为佛山市顺德佛奥集团有限公司 （本公司实际控制人）下属控股子公司，上述事项涉及关联交易，关 联股东广州美城投资有限公司应回避表决。

请予以审议！

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股 东 大 会 2011 年5 月11 日

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