Bestsun Energy Co., Ltd. — AGM Information 2008

Jun 7, 2008

股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2008-044

万鸿集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告 暨召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2008 年6 月6 日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2008 年5 月30 日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9 人， 实到董事9 人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》 和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案：

• 一、《关于提请召开2007 年年度股东大会的议案》

同意召开2007 年年度股东大会，并通知如下：

• 1、会议时间：2008 年6 月30 日（星期一）上午9：30；

• 2、会议地点：武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室；

• 3、会议内容：

• (1)关于核销公司长期股权投资的议案

• (2)关于全额计提坏账准备的议案

• (3)2007 年年度董事会工作报告

• (4)2007 年年度监事会工作报告

• (5)2007 年年度财务决算报告

• (6)2007 年年度利润分配预案

• (7)关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机

• 构并支付2007 年度报酬的议案

• (8)关于公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司

• 签订协议事宜的议案

  • (9)公司2007 年年度报告及其摘要

  • 事项1、2、3、5 至10 经第五届董事会第二十七次会议审议通过，

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事项4 经第五届监事会第十二次会议审议通过（详见2008 年4 月25 日《上海证券报》、《中证券报》、《证券时报》）。

4、参加人员及参加办法：

• (1)公司董事、监事及高级管理人员。

(2)截止2008 年6 月23 日下午证券交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代 理人。

(3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭 身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

(4)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人 股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(5)出席会议的股东持有效证件于2008 年6 月27 日下午5：00 之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2008 年 6 月27 日下午5：00 之前本公司收到为准）。

5、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会 2008 年6 月6 日

附： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集团股份有限公司 2007 年 年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。 委托人股权证号： 持股人持股数量： 委托人身份证号： 委托人签字： 受托人身份证号： 受托人签字： 委托日期：

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