Bestsun Energy Co., Ltd. - AGM Information 2003

巨潮互联资讯

**诚成文化：2002年度股东大会新增议案及延期公告

**2003-06-11 05:47

武汉诚成文化投资集团股份有限公司2002年度股东大会新增议案及延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据武汉诚成文化投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)《公司章程》的规定。广东奥园置业集团有限公司做为持有本公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东,向本公司2002年度股东大会提出临时提案。经本公司董事会研究同意：将此提案提交2002年度股东大会审议,并将原定于2003年6月20日召开的2002年度股东大会予以延期。

临时提案内容如下：

1、根据武汉诚成文化投资集团股份有限公司战略发展的需要,并报工商及有关主管部门审批后,拟将武汉诚成文化投资集团股份有限公司更名为“武汉奥园城市发展股份有限公司”,在公司主营范围中新增“房地产开发经营”等经营范围。公司原有债权、债务、经济合同、业务往来关系不变。

鉴于公司更名,拟将公司股票简称由“诚成文化”更名为“奥园发展”,证券代码不变,并报上海证券交易所备案、挂牌。

此项议案将提交2002年度股东大会审议

2、对《公司章程》进行以下修改、补充和完善：

1)原第四条：“公司注册中文名称：武汉诚成文化投资集团股份有限公司。公司英文名称：WUHANCHENGCHENGINVESTMENTINCULTUREGROUPCO.,LTD。”

修改为：“第四条：公司注册中文名称：武汉奥园城市发展股份有限公司。公司英文名称：WUHANAOYUANCITYDEVELOPMENTCO.,LTD。”

2)在第二章第十三条规定的公司主营范围的基础上,新增“房地产开发经营”等经营范围。

3)原第一百一十八条：“(八)在股东大会授权范围内,决定公司总资产的1%至10%额度内的各项投资、贷款、担保和处置公司实物资产事项；”

修改为：第一百一十八条“(八)在股东大会授权范围内,决定公司的各项投资、贷款、担保和处置公司实物资产事项,详细授权范围见《公司章程》第一百二十一条；”

4)原第一百二十一条：“1、对于符合公司利益和发展目标需要的各项投资、贷款、担保和处置公司实物资产事项,由股东大会授予董事会在公司净资产的5%额度内的决定权。2、金额在公司净资产的5%至20%的各项投资、贷款、担保事项,股东大会授权董事会先予决定,及时公告,并在作出相关决定后的最近一次股东大会或临时股东大会上提交专项说明。3、公司原已发生的贷款因银行要求办理转期手续或变更担保方式的,以及新增的金额1000万元以内的贷款和担保事项,由董事会授权公司总栽和总会计师共同签署有关文件。”

修改为：第一百二十一条：“1、对于符合公司利益和发展目标需要的各项投资、贷款、担保和处置公司实物资产事项,由股东大会授予董事会在公司净资产的20%额度内的决定权。2、公司原已发生的贷款因银行要求办理转期手续或变更担保方式的,以及新增的金额1000万元以内的贷款和担保事项,由董事会授权公司总栽和财务总监共同签署有关文件。”

此项议案将于原议案(见2003年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)一并提交2002年度股东大会审议

2002年度股东大会另行召开时间为2003年6月21日(星期六)上午9：00；召开地点为本公司5楼会议室；股权登记仍以截止2003年6月13日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东为准；会议内容：原议案《关于修改＜公司章程＞的议案》添加内容、新增审议《修改武汉诚成文化投资集团股份有限公司名称的议案》,其它议案不变；其它事项不变。

特此公告

武汉诚成文化投资集团股份有限公司

董　事　会

2003年6月10日

授权委托书

兹全权委托先生/女士,代表我单位/本人出席武汉诚成文化投资集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名身份证号码：

受托人签名：委托日期：年月日

关闭窗口