BESTORE CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Oct 30, 2022

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-047

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

• 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

• 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

• （三）公司于 2022 年 10 月 27 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书、其 他高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

• （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案详情请查阅公司在 2022 年 10 月 31 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺 子股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）逐项审议《关于聘任副总经理的议案》

2.1 审议通过《关于聘任刘玲为副总经理的议案》

同意聘任刘玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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2.2 审议通过《关于聘任李好好为副总经理的议案》

同意聘任李好好女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.3 审议通过《关于聘任贾利明为副总经理的议案》

同意聘任贾利明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.4 审议通过《关于聘任揭晓峰为副总经理的议案》

同意聘任揭晓峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.5 审议通过《关于聘任金安为副总经理的议案》

同意聘任金安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员的简历附后。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年10 月31 日

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附：简历

1、刘玲女士的简历

刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 4 月，本科学历，现任 公司流程管理与变革中心负责人、总经理办公室负责人、产品研发中心负责人，分管公 司战略管理、流程建设与产品研发管理工作。于 2005-2009 年就职于武汉国美电器有限 公司，担任人力资源主管；2009 年入职良品铺子，历任人力资源中心负责人、物流中 心负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理等职。

刘玲女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法 律法规规定禁止任职的情形。

2、李好好女士的简历

李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，硕士研究生学 历，现任公司营销负责人，分管公司全渠道运营、品牌与市场管理工作。于 2007-2008 年就职于东亚银行（中国）有限公司广州分行，担任人力资源主管；2008-2011 年就职 于广东美的制冷设备有限公司，担任业务主管；2012 年入职良品铺子，历任人力资源 主管、销售部经理、人力资源本部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等 职；2017 年-2021 年担任公司监事。

李好好女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他 法律法规规定禁止任职的情形。

3、贾利明先生的简历

贾利明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 11 月，硕士研究生 学历，现任公司供应链负责人，分管公司产品创新与供应链管理工作。于 1996-2001 年 就职于福州日升机械制造有限公司，担任电子制造部副部长；2004-2007 年就职于广东 美的生活电器制造有限公司，担任电饭煲公司生产制造经理；2008-2010 年就职于广东 美的精品电器制造有限公司，担任护理电子电器公司总经理兼供应链管理部总监；20112012 年就职于苏州美的清洁健康电器制造有限公司，担任事业部总经理；2013-2018 年

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就职于广东美的厨房电器制造有限公司，历任供应链管理部总监、品质与精益制造部 总监；2019-2021 年就职于浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司，担任执行总经理；2021 年入职良品铺子，担任公司供应链负责人等职。

贾利明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法 规规定禁止任职的情形。

4、揭晓峰先生的简历

揭晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 1 月，硕士研究生学 历，现任公司儿童零食运营中心负责人，负责儿童零食经营管理工作。2014 年入职良 品铺子，历任全渠道事业部负责人、社交电商负责人、平台电商事业部总经理、产品创 新中心负责人等职。

揭晓峰先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他 法律法规规定禁止任职的情形。

5、金安先生的简历

金安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 11 月，本科学历，现任 公司人力资源中心负责人，负责公司人力资源管理工作。于 2006-2008 年就职于青岛黄 海学院，担任大学老师；2008-2015 年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司青岛分 公司，担任营销培训总监；2015-2019 年就职于九州通医药集团股份有限公司，担任九 州通大学校长；2019-2020 年就职于五星控股集团有限公司，担任五星商学院副院长/星 创汇学院院长；2020 年入职良品铺子，担任人力资源中心商学院负责人等职。

金安先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法 规规定禁止任职的情形。

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