BESTORE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-062

良品铺子股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）内部岗位调整需要，江慧女 士不再担任公司财务负责人职务，但继续在公司担任其他职务。经公司总经理提 名，董事会提名与薪酬委员会审核，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事 会第十次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意改聘徐然女士 （简历附后）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

公司董事会对江慧女士担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！

公司独立董事就本次聘任公司财务负责人发表了同意的独立意见：本次聘任 公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不存在被中国 证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券 交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任徐然女士为公司财务负责人。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会 2021 年 12 月 25 日

附件

简历

徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 2 月，大学本科 学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，于 2008-2010 年就职于安永华明 会计师事务所；2011-2014 年担任德勤华永会计师事务所高级咨询员；2015 年担 任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015-2017 年就职于湖北 良品铺子食品有限公司，曾任审计中心负责人；2017 年至今任公司副总经理、 董事会秘书；2021 年 4 月至今任公司董事。