BESTORE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-023

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2021 年 4 月 22 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯的形式 召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中杨红春、 杨银芬、张国强现场出席会议并参与表决，潘继红、徐新、王佳芬、胡燕早、陈 奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。

（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：关于《良品铺子股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）》 的议案

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请阅 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文）》、 《良品铺子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

议案 2：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，选择适当时机，阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，由董事会授权经理层在上述使用额度范 围内，行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。本议案自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请阅 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-022）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日