BESTORE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-004

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 2 月 4 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和 材料。

（三）公司于 2021 年 2 月 9 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次 会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了 本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决 策并组织实施的议案

监事会认为，在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提 下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不 存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营 活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形， 审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会 2021 年 2 月 10 日