BESTORE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

良品铺子股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件和良品铺子股份有限公司(以下简称"公 司")《章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对第二届董事会第一次会议 续聘高级管理人员的事项发表如下独立意见:

公司第二届董事会第一次会议关于续聘总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书的程序合法、合规, 各候选人均具备对应候选岗位的资格和能力, 能够 胜任各自候选岗位的职责, 符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任 职资格的规定,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合 担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚 的情况。因此,我们同意公司续聘杨银芬为总经理,续聘张国强、柯炳荣、徐然 为副总经理, 续聘江慧为财务负责人, 续聘徐然为董事会秘书。

良品铺子股份有限公司 独立董事: 王佳芬、胡燕早、陈奇峰 2020年11月27日

(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 的签字页)

独立董事 (王佳芬):

了孩.

2020年11月27日

(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 的签字页)

独立董事(胡燕早):

胡藻

2020年11月27日

(本页无正文,为《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 的签字页)

独立董事 (陈奇峰):

化毒峰

2020年11月27日