BESTORE CO.,LTD — AGM Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2021-018

良品铺子股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2020 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603719	良品铺子	2021/4/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.3% 股份 的股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年 4 月 16 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于补选公司非独立董事的议案

经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选徐然女士 为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满结束。

（2）关于补选公司股东代表监事的议案

经控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟补选胡永峰先 生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届监事会任期届满结束。

以上两项议案已分别经公司于2021 年4 月16 日召开的第二届董事会第四次 会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司于2021 年4 月17 日在 上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子 股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号： 2021-017）、《良品铺子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告 编号：2021-019）、《良品铺子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2021-020）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 4 月 29 日 14 点00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日

至 2021 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《良品铺子股份有限公司2020 年度董事会 工作报告》的议案	√
2	关于《良品铺子股份有限公司2020 年度监事会 工作报告》的议案	√
3	关于良品铺子股份有限公司2020 年年度报告 全文及摘要的议案	√
4	关于《良品铺子股份有限公司2020 年度财务决 算报告》的议案	√
5	关于《良品铺子股份有限公司2020 年度利润分 配预案》的议案	√
6	关于续聘2021 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案	√
7	关于良品铺子股份有限公司及控股子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及提 供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续 的议案	√
8	关于补选公司非独立董事的议案	√
9	关于补选公司股东代表监事的议案	√

注：本次股东大会还将听取上市公司的独立董事作《 2020 年度独立董事工作报告》。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，以及 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议已审议通过上述议案，相关内容已于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和指定信息披露媒体 上披露。

• 2 、 特别决议议案： 7

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 6 、 7 、 8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会或其他召集人 2021 年 4 月 17 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月29 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 的议案
2	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 的议案
3	关于良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要 的议案
4	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的 议案

5	关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的 议案
6	关于续聘2021 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的 议案
7	关于良品铺子股份有限公司 及控股子公司2021 年度向金 融机构申请综合授信额度及 提供相应担保并授权经理层 办理融资和担保手续的议案
8	关于补选公司非独立董事的 议案
9	关于补选公司股东代表监事 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。