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May 30, 2022

证券代码： 603206 证券简称：嘉环科技 公告编号： 2022-012

嘉环科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第一 届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修 订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述 议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

一、公司本次修订的治理制度具体包括：

2022 年，中国证监会与上海证券交易所进一步整合上市公司监管法规体系， 修订、废除了部分制度规范。根据此次监管法规的最新修订内容，公司对现有制 度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发 展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行修订，具体 情况如下：

序号	制度名称	审批机构
1	总经理工作细则	董事会
2	董事会秘书工作细则	董事会
3	战略委员会议事规则	董事会
4	审计委员会议事规则	董事会
5	提名委员会议事规则	董事会
6	薪酬与考核委员会议事规则	董事会
7	内部审计管理制度	董事会
8	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
9	投资者关系管理制度	董事会
10	年报信息重大差错责任追究制度	董事会

1

11	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度	董事会
12	重大信息内部报告制度	董事会
13	股东大会议事规则	股东大会
14	董事会议事规则	股东大会
15	监事会议事规则	股东大会
16	独立董事议事规则	股东大会
17	关联交易决策制度	股东大会
18	对外担保决策制度	股东大会
19	对外投资管理制度	股东大会
20	累积投票制实施细则	股东大会
21	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	股东大会
22	募集资金管理制度	股东大会
23	信息披露事务管理制度	股东大会
24	控股股东及实际控制人行为规范	股东大会

本次修订的 1-12 号制度董事会审议后生效，13-24 号制度尚需提交公司股东 大会审议，经股东大会审议通过后生效。

二、上网公告附件

1. 《内幕信息知情人登记管理制度》

2. 《股东大会议事规则》

3. 《董事会议事规则》

4. 《监事会议事规则》

5. 《独立董事议事规则》

6. 《关联交易决策制度》

7. 《对外担保决策制度》

8. 《对外投资管理制度》

9. 《累积投票制实施细则》

10. 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

11. 《募集资金管理制度》

12. 《信息披露事务管理制度》

2

1. 《控股股东及实际控制人行为规范》

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022年5月31日

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