BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

May 17, 2023

证券代码： 603206 证券简称：嘉环科技 公告编号： 2023-020

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以现场和通 讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 2 人。会议由董事长宗琰先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会一致通过同意选举宗琰为公司第二届董事会董事长，秦卫忠为公司第 二届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

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该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会一致同意聘任宗琰为公司总经理。经总经理提名，提名委员会资格审 查，同意聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理；任红军为公司董 事会秘书、财务总监。上述人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任乔继虎为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-018）。

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独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

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