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Sep 29, 2022

证券代码： 603206 证券简称：嘉环科技 公告编号： 2022-031

嘉环科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日以现场和通 讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。本次会议通知已 于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；因公司董事、副总 经理陈辉元先生因病不幸去世，2022 年 9 月 28 日会议补充通知以电子邮件及专 人等方式送达全体董事，临时增加《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议 案》并调整《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人，其中以通讯形式参加的董事有 3 人。会议由董事长宗琰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

董事会一致通过选举秦卫忠先生为公司第一届董事会副董事长，任期自股东 大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》 《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 之日起至第一届董事会届满之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

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定披露媒体上发布的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-027）

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的 议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的 公告》（公告编号：2022-029）。

（三）审议通过《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《董事 会议事规则》。

（四）审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东 大会议事规则》。

（五）审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同

意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提

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交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-032）。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司决定于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股 东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公 告编号：2022-033）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

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