BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

May 30, 2022

嘉环科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们在 2021 年的工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年的工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

郭晓川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，博士研究 生学历。1997 年 12 月至 1998 年 4 月，任内蒙古大学副教授；1998 年 4 月 至 2000 年 5 月，任内蒙古大学经济管理学院副院长；2000 年 5 月至 2015 年 7 月，任内蒙古大学校长助理，经济学院院长、教授；2015 年 7 月至今，任内 蒙古大学教授、博士生导师。现任内蒙古朗泉企业管理咨询服务有限责任公司执 行董事、总经理；内蒙古民丰种业股份有限公司董事、元和药业股份有限公司董 事、阳光恒昌物业服务股份有限公司董事、华宸信托有限责任公司董事、内蒙古 金融投资集团有限责任公司董事、北京燕京啤酒股份有限公司独立董事、上海数 据交易中心有限公司董事。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，本科学 历，高级会计师。1980 年 8 月至 1995 年 12 月，历任熊猫电子集团有限公司 （及其前身）财务处会计、副处长、处长；1995 年 12 月至 2008 年 9 月，历任 南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投 资合作部部长；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，任南京长江电子信息产业集团 有限公司总会计师；2009 年 11 月至 2017 年 7 月，任南京中电熊猫液晶显示科 技有限公司副总经理、总会计师；2017 年 7 月至 2019 年 12 月，任熊猫电子集 团有限公司总经理助理。2019 年 12 月退休。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。 1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任 连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997 年 9 月至 1998 年 10 月，任 连云港市邮电局党委副书记；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任连云港市邮 政局副局长（主持）、副书记（主持）；2000 年 3 月至 2016 年 8 月，历任中 国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总 经理、资深经理；2016 年 12 月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020 年 5 月 至今，任公司独立董事。

二、 独立董事履职情况

2021 年，我们本着勤勉尽责的态度，积极按时参加公司召开的股东大会、 董事会。认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会、股东大会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中 小股东的利益。对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，参加会议 情况如下：

独立董 事姓名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东大 会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大 会的次数
郭晓川	4	4	4	0	0	否	3
吴六林	4	4	4	0	0	否	3
王鹰	4	4	4	0	0	否	3

公司 2021 年度相关董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2021 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议《关于公司最

近三年（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》。2021 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于公司 2021 年度预 计关联交易事项的议案》，我们参与会议并认真审核了相关内容，同时发表了事 项事前认可意见、独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于为子公 司 2021 年度融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司出具担保函的议案》。我 们参与会议并认真审核了相关内容。

截止 2021 年末，除为公司控股子公司提供担保外，公司不存在违规对外担 保事项及违规资金占用情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于确定公 司高级管理人员薪酬的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容，认为公司 高级管理人员薪酬待遇符合行业特点与公司发展需要。

（四）聘任会计师事务所情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于续聘会 计师事务所的议案》，决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案于 2021 年 5 月 20 日公司 2020 年度股东大会上审议通过。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于 2020 年度利润分配的议案》，结合公司资金以及未来发展的需要，决定暂不进行分红， 我们认为符合公司的实际情况，该议案于 2021 年 5 月 20 日公司 2020 年度股东 大会上审议通过。

（六）内部控制情况

2021 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议《关于公司内 部控制自我评价报告的议案》，2021 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第六 次会议，审议《关于公司 2021 年上半年内部控制自我评价报告的议案》，我们认

为公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范 能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重 大缺陷。

四、 参加培训和学习的情况

2021 年，独立董事吴六林先生、王鹰先生积极参加上海证券交易所举行的 第七十五期独立董事资格培训，经考核合格，获得独立董事资格证书。我们将结 合自身工作经历与专业知识，不断学习相关法律法规，切实加强对公司和投资者 利益的保护能力。

2022 年，我们将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要 求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行 独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，发挥独立董事作用，促进 公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司各位董监高及相关工作人员在 2021 年的工作中给予我们的支 持和配合表示最衷心的感谢。谢谢！

五、 其他事项

（一）独立董事无提议召开董事会的情况；

• （二）独立董事没有未列席股东大会的情况；

• （三）独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• （四）独立董事无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事签字：

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郭晓川：

2022 年 05 月 30 日

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事签字：

吴六林：

2022 年 05 月 30 日

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事签字：

王鹰：

2022 年 05 月 30 日