BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

May 30, 2022

证券代码： 603206 证券简称：嘉环科技 公告编号： 2022-005

嘉环科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日以现场方式 召开了第一届监事会第十一次会议。公司于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件及专人 等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席陈亮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验 和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年审计机构。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因 素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分 配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案》

监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， 满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处 于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确定公司 2022 年监事薪酬（津贴）的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

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（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募 集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益， 不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害 公司及其全股东，特别是中小股东利益的情况。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定的要求，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会 2022 年 5 月 31 日

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