Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码： 688608

证券简称：恒玄科技

公告编号： 2021-037

恒玄科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会 议通知于 2021 年 6 月 18 日送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 24 日以现场方 式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄 律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄 科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：公司本次募集资金投资项目增加实施主体的事项，符合 《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次募集资金投资项目增加实施 主体，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利 益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒

1 / 2

体披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

（二）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金 的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行， 不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的《关于变更募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监 事 会 2021 年 6 月 25 日

2 / 2