Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 27, 2021

证券代码： 688608

证券简称：恒玄科技

公告编号： 2021-030

恒玄科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会 议通知于 2021 年 5 月 21 日送达全体监事，会议于 2021 年 5 月 27 日以现场及 通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会 对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策 程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次投资设立子公 司的事项。

（二）审议通过《关于制定 < 员工购房借款管理办法 > 的议案》

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，我们认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高 于人民币 5,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供限制额度的商品房购房借 款，有利于公司进一步完善员工福利体系，更好地吸引和激励核心人才，建设稳 固的人才战略体系。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的 情形，决策程序合法有效。因此，一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监 事 会 2021 年 5 月 28 日

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