Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2021-013

恒玄科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 12 日以电话会议方式召开，本次会 议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒玄科技（上海） 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒玄科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定以 2021 年 4 月 12 日为授予日，授予价格为 130 元/股，向 110 名激励对象授予 25.9286 万股限制性股票。根据公司 2021 年第一次临时股东 大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒

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玄科技（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 13 日

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