BESTEC — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/25	發言時間	16:19:33
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.事實發生日:111/03/25 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司111/03/25董事會重大決議事項如下 (一)110年度營業報告書及財務報表案。 (二)110年度虧損撥補案。 (三)110年度擬不發放股利案 (四)公司擬進行營運策略調整案。 (五)110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (六)評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。 (七)評估本公司110年度經理人及董事之績效及薪資報酬。 (八)擬修訂本公司「公司章程」案。 (九)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (十)訂定111年股東常會相關事宜案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.