BESTEC — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	16:32:13
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.事實發生日:110/03/25 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司110/03/25董事會重大決議事項如下: (一)通過本公司一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二)通過本公司一○九年度虧損撥補案。 (三)通過本公司辦理減資彌補虧損案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過本公司民國一○九年內部控制制度自行檢查評估報告案。 (六)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (七)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (八)通過本公司修訂「董事會議事規範」案。 (九)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (十)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。 (十一)通過本公司修訂「誠信經營守則」案。 (十二)通過本公司廢止「監察人之職權範疇規則」案。 (十三)通過本公司修訂「內部重大訊息處理程序」案。 (十四)通過本公司修訂「防範內線交易管理辦法」案。 (十五)通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。 (十六)通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 (十七)通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。 (十八)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。 (十九)通過本公司董事全面改選案。 (二十)通過本公司提名並決議董事、獨立董事候選人名單。 (二十一)通過本公司解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 (二十二)一一○年股東常會之開會召集事由，併案決議1%以上股東提案及提名受理期間 及受理處所。 (二十三)通過本公司109年度高階主管的績效及薪資報酬。 (二十四)通過本公司109年度董事及監察人績效及薪資報酬。 (二十五)通過本公司申請銀行融資額度續約案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.