BESTEC — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	110/11/12	發言時間	15:02:52
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/11/12
說明	1.事實發生日:110/11/12 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司110/11/12董事會重大決議事項如下 (一)通過本公司一一○年度第三季合併財務報表核閱報告案。 (二)通過本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫案。 (三)通過本公司111年度稽核計畫案。 (四)通過本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及發放金額案。 (五)通過本公司民國111年度營運計畫及預算案。 (六)通過本公司清算並解散子公司健智電子(模里西斯)有限公司案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.