BESTEC — Board/Management Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	13	發言日期	108/03/27	發言時間	15:46:54
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司108/03/27董事會重大決議事項如下: (一)通過本公司新任會計主管任用案。 (二)通過本公司一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (三)通過本公司一○七年度虧損撥補案。 (四)通過本公司民國一○七年度擬不發放股利案。 (五)通過本公司一○八年股東常會召開相關事宜。 (六)通過本公司107年高階主管的績效及薪資報酬案。 (七)通過本公司107年董事及監察人績效及薪資報酬案。 (八)通過本公司民國一○七年內部控制制度自行檢查評估報告案。 (九)通過本公司「內部控制制度」部分條文案。 (十)通過本公司「公司章程」部分條文案。 (十一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (十二)通過本公司經由美國子公司投資孫公司美國APX Power LLC增資案。 (十三)通過本公司轉投資之孫公司聯德電子(蘇州)有限公司擬短期資金融通 聯德電子(東莞)有限公司。 (十四)通過本公司清算並解散子公司詮耀國際有限公司案。 (十五)通過本公司新任稽核主管任用案。 (十六)通過本公司簽證會計師內部調整案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.