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本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供


序號	1	發言日期	108/11/14	發言時間	16:06:13
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/11/14
說明	1.事實發生日:108/11/14 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司108/11/14董事會重大決議事項如下： (一)通過本公司提列資產減損案。 (二)通過本公司民國一○八年度第三季合併財務報表核閱報告案。 (三)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (四)通過本公司修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (五)通過本公司修訂「子公司監理辦法」部分條文案。 (六)通過本公司修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 (七)通過修訂本公司轉投資之子公司聯德電子(蘇州)有限公司及九德(模里西斯)有限公司資金貸與作業程序案。 (八)通過本公司為業務往來需要，將轉投資公司聯德電子(美國)股份有限公司及APX Power Technoiogy之逾期應收款項轉列資金貸與案。 (九)通過本公司109年年度稽核計畫案。 (十)通過本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及發放金額案。 (十一)通過本公司申請銀行融資額度續約案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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