BESTEC — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/30	發言時間	15:56:52
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/30
說明	1.事實發生日:107/03/30 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:經本公司107/03/30董事會重大決議事項如下： (一)通過本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二)通過本公司民國一○六年虧損撥補案。 (三)通過本公司民國一○六年擬不發放股利案。 (四)通過本公司民國一○七年股東常會召開相關事宜。 (五)通過本公司全面改選董事及監察人案。 (六)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。 (七)通過本公司提名獨立董事候選人案。 (八)通過本公司提升自行編製財務報告計劃書執行情形案。 (九)通過本公司國際財務報導準則第十六號「租賃」轉換計劃案。 (十)通過本公司清算並解散子公司Great Crest Ltd.案。 (十一)通過本公司清算並解散孫公司精智有限公司案。 (十二)通過本公司申請增加銀行融資額度案。 (十三)通過本公司民國一○六年內部控制制度自行檢查評估報告案。 (十四)通過本公司新任稽核主管任用案。 (十五)通過本公司財會主管異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.