BESTEC — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/15	發言時間	15:50:09
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/05/15
說明	1.事實發生日:107/05/15 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司107/05/15董事會重大決議事項如下： (一)通過覆核及評估本公司106年高階主管的績效及薪資報酬案。 (二)通過覆核及評估本公司106年董事及監察人績效及薪資報酬案。 (三)通過本公司高階經理人及員工認股權憑證分配案。 (四)通過本公司董監事車馬費調整案。 (五)通過本公司一○七年第一季合併財務報表核閱報告案。 (六)通過本公司申請銀行融資到期續約額度案。 (七)通過本公司清算並解散子公司聯利科技有限公司案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.