BESTEC — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/30	發言時間	16:12:29
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.事實發生日:106/03/30 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司106年3月30日董事會重要決議事項如下 (一)通過本公司新任會計主管任用案。 (二)通過本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (三)通過本公司105年度虧損撥補案。 (四)通過本公司105年度擬不發放股利案。 (五)通過本公司106年股東常會召開相關事宜。 (六)通過本公司105年內部控制制度自行檢查評估報告，並出具內控制度聲明書。 (七)通過本公司提升自行編製財務報告計畫書執行情形案。 (八)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (九)通過本公司發行106年第一次員工認股權憑證案。 (十)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (十一)通過本公司擬申請增加銀行融資額度案。 (十二)通過本公司更換簽證會計師案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.