BESTEC - Board/Management Information 2016

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本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供


序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	17:52:49
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.事實發生日:105/03/28 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:經本公司105/03/28董事會重大決議事項如下： (一)通過本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)通過本公司民國一○四年度虧損撥補案。 (三)通過本公司民國一○四年度擬不發放股利案。 (四)通過本公司民國一○五年股東常會召開相關事宜。 (五)通過本公司民國一○四年內部控制制度自行檢查評估報告，並出具內控制度聲明書。 (六)通過本公司擬申請增加銀行融資額度。 (七)通過本公司補選獨立董事案。 (八)通過本公司提名暨審查獨立董事案。 (九)通過本公司提升自行編製財務報告計畫書執行情形案。 (十)通過本公司擬增資美國子公司聯德電子有限公司美金100萬元轉投資APX Power Technologies。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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