BESTEC — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/30	發言時間	11:15:15
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號本公司一樓舉行　 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人查核報告書。 (3)背書保證情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項： (1) 一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2) 一○四年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2) 補選獨立董事案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01~105/06/29 6.停止過戶截止日期:105/04/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國105年5月3日17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。受理提案處所：聯德電子股份有限公司 (地址：桃園市龜山區科技一路69號，電話：03-3286800)

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