BESTEC — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/27	發言時間	18:43:24
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司103年3月27日董事會重要決議事項如下: 1.一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 2.一○二年度虧損撥補案 3.一○二年度擬不發放股利 4.民國一○三股東常會召開相關事宜 5.本公司一○二年內部控制制度自行檢查評估報告案 6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.擬申請增加銀行融資額度 8.本公司擬追認截至一○三年二月二十八日止，對子公司增減之資金貸與額度 9.本公司擬追認截至一○三年二月二十八日，各子孫公司間之實際資金貸與額度 10.變更會計主管案 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

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