BESTEC — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	2	發言日期	103/12/29	發言時間	14:43:22
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/12/29
說明	1.事實發生日:103/12/29 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由:經本公司103/12/29董事會重大決議事項如下： (一)通過本公司104年度預算案及營運計劃內容。 (二)通過本公司104年度內部稽核計畫案。 (三)通過修訂本公司內部控制制度暨內部稽核制度。 (四)內部稽核主管新任案。 (五)追認子公司增減之資金貸與額度案。 (六)追認各子孫公司間之實際資金貸與額度案。 (七)通過本公司在一定額度內資金貸予各子公司案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.