BESTEC — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	6	發言日期	115/03/11	發言時間	17:48:26
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會審查報告 (3)：114年員工及董事酬勞分配案 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/27 9.停止過戶截止日期：115/06/25 10.其他應敘明事項：一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國115年4月13日 (週一)上午9時起至115年4月23日(週四)下午5時止受理股東之提案，凡有意提案之股 東務請於民國115年4月23日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以 受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於 股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之 議案列於開會通知書。 2.請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 3.受理處所：聯德電子股份有限公司財務部，地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技一 路69號6F，電話(03)328-6817。 4.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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