BESTEC — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/13	發言時間	15:17:18
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/27 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告。 2.113年度審計委員會審查報告。 3.113年員工及董事酬勞分配案。 6.召集事由二、承認事項: 1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/29 12.停止過戶截止日期:114/06/27 13.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國114年4月 11日(週五)上午9時起至114年4月21日(週一)下午5時止受理股東之提案，凡有意提案 之股東務請於民國114年4月21日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果， 郵寄者以受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論， 本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第　 172條之1規定之議案列於開會通知書。 2.請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 3.受理處所：聯德電子股份有限公司財務部，地址：桃園市龜山區華亞科技園區科 技一路69號6F，電話(03)328-6800。 4.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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