BESTEC — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

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本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	5	發言日期	113/03/15	發言時間	16:00:46
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/15
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度董監及員工酬勞分配報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國113年4月 22日(週一)上午9時起至113年5月2日(週四)下午5時止受理股東之提案，凡有意提案 之股東務請於民國113年5月2日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東 會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵 寄者以受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本 公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172 條之1規定之議案列於開會通知書。 (2)請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：聯德電子股份有限公司財務部，地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技 一路69號6F，電話(03)328-6817。 (4)審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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