BESTEC — AGM Information 2023

Mar 28, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	6	發言日期	112/03/28	發言時間	17:18:05
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/28
說明	1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年度辦理減資暨健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司擬辦理現金減資案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/20 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司訂於民國112年04月14日(週五) 上午9時起至112年04月24日(週一)下午5時止 受理股東之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年04月24日(週一) 下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果， 郵寄者以受理期間內寄達為憑。受理處所：聯德電子股份有限公司財務部 (地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69號6F。) 是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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